Комплексная оптимизация
банковской деятельности
+7 495 651-84-95 inform@athena.ru

25.12.2015Реализация требований Положения ЦБ РФ № 499-П

В компании «Новая Афина» реализованы требования Положения Банка России от 15 октября 2015 г. № 499-П «Об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», вступающего в силу с 27 декабря 2015 г.

В ходе реализации была разработана новая анкета «Сведения о финансовом положении», а также доработан отчет «Анкета клиента» и связанные с ним служебные отчеты.

Указанный функционал реализован в рамках поддержки лицензионного функционала «Ведение анкет клиентов по 115-ФЗ» и включен в состав релиза 5.06.2255, вышедшего 25 декабря 2015 г.
Вернуться назад