Комплексная оптимизация
банковской деятельности
+7 495 651-84-95 inform@athena.ru

25.05.2020Импорт перечня лиц, осуществляющих деятельность по проведению лотерей и азартных игр с нарушением за

В компании «Новая Афина» реализованы требования Федерального закона РФ № 358-ФЗ «"О внесении изменений в Федеральный закон "О лотереях" и Федеральный закон "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации"».


Новый функционал обеспечивает прием сообщений по перечню лиц, осуществляющих деятельность по проведению лотерей и азартных игр с нарушением законодательства РФ. Принимаются файлы в xls-формате с использованием модулей клиентской части «Новой Афины». Информация из принятых файлов загружается в справочники Новой Афины. По данным, содержащимся в файлах, создаются записи в справочнике подозрительных лиц с категорией 39 «Cписок по азартным играм и лотереям». Созданные данные справочника используются в функциональности контроля противодействия легализации денежных средств.


Проверка осуществляется стандартными процедурами контроля функциональности «Противодействие легализации денежных средств».


Прикладная функциональность «Импорт перечня лиц, осуществляющих деятельность по проведению лотерей и азартных игр с нарушением законодательства РФ» является лицензируемым продуктом компании «Новая Афина», реализованным в рамках подсистемы «Расчетное обслуживание» и не требующим наличия других подсистем и/или лицензионных функциональностей.


К новому лицензионному функционалу уже проявили интерес несколько крупных российских банков, являющихся клиентами компании «Новая Афина».


Для приобретения лицензии на использование функциональности «Импорт перечня лиц, осуществляющих деятельность по проведению лотерей и азартных игр с нарушением законодательства РФ» рекомендуется обращаться в Управление по работе с клиентами компании «Новая Афина» по электронному адресу mailto:asupport@newathena.ru.

Вернуться назад