Комплексная оптимизация
банковской деятельности
+7 495 651-84-95 inform@athena.ru

21.04.2020Противодействие финансированию распространения оружия массового уничтожения в «Новой Афине»

Компания «Новая Афина» реализовала функционал противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения. Новый функционал соответствует требованиям Постановления Правительства РФ № 1277 «Об утверждении Правил формирования перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения, и использования связанной с таким перечнем информации».

 

Новая лицензионная функциональность, получившая название «Импорт справочника лиц, причастных к распространению оружия массового уничтожения (ПРОМУ)», обеспечивает приём санкционного перечня Совета Безопасности ООН «Список организаций и (или) физических лиц, включаемых в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения». Принимаются файлы в xml-формате c использованием стандартного базового механизма приёма текстовых макетов. Информация из файлов загружается в справочники «Новой Афины». По данным, содержащимся в файлах, создаются записи в справочнике подозрительных лиц с категорией 29 «Список ПРОМУ».

 

Созданные данные справочника используются в функциональности контроля противодействия легализации денежных средств. Проверка осуществляется стандартными процедурами контроля функциональности «Противодействие легализации денежных средств».

 

Для использования лицензионной функциональности «Импорт справочника лиц, причастных к распространению оружия массового уничтожения (ПРОМУ)» необходимо только наличие стандартного базового набора лицензий по противодействию легализации денежных средств. Наличие других подсистем и/или лицензионных функциональностей не требуется.

 

Для приобретения лицензии на использование данной функциональности рекомендуется обращаться в Управление по работе с клиентами компании «Новая Афина» по электронному адресу mailto: asupport@newathena.ru .
Вернуться назад