Функциональность позволяет осуществлять консолидированный мониторинг по идентификации клиентов кредитной организации в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Поддерживаемые операции:
- мониторинг атрибутов клиента с ведением историчности (по доп. описаниям, доп. признакам, классификаторам, доп. типам, типовым кодам, юридическим документам, анкетам);
- утверждение изменений (групповые автоматические и выборочная ручная операция) по контролируемым атрибутам;
- определение уровня риска (уровень риска, обоснование уровня риска);
- настройка произвольного перечная контролируемых атрибутов клиента;
- автоматическое уведомление пользователя об изменениях - разнице с последним утвержденным вариантом;
- получение подробных отчетных форм.
Для использования данной функциональности необходимо наличие подсистемы "Расчетное обслуживание".
